Specialista Financial Crime Internazionale Specialista Financial Crime Internazionale …

Intesa San Paolo
in Milan, Lombardia, Italy
Permanent, Full time
Be the first to apply
Competitive
Intesa San Paolo
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Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 11,1 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 4400 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:

~Coordinare e monitorare le attività a presidio del rischio di financial crime con riferimento all'attività internazionale del Gruppo ISP   
In relazione all'attività sui mercati internazionali delle filiali e sussidiarie estere, viene richiesto di:
o    coordinare l'attività degli AML Officer Locali, supportandoli nella:
    identificazione e valutazione dei rischi di non conformità secondo le metodologie di gruppo;
    interpretazione della normativa interna di gruppo, valutandone le opportune modifiche al fine di renderla applicabile alle singole realtà locali;
    individuazione dei necessari interventi organizzativi e procedurali funzionali alla mitigazione dei rischi di non conformità e seguirne l'evoluzione realizzativa
o    monitorare nel continuo:
    l'implementazione della normativa di gruppo a livello locale
    il livello di presidio garantito dalle strutture di controllo di primo e secondo livello locali, anche attraverso verifiche in loco
    l'evoluzione delle azioni di rimedio conseguenti ad interventi di verifica
o    supportare le strutture specialistiche della Direzione nello sviluppo di iniziative progettuali volte al miglioramento continuo del modello di presidio di Gruppo;
o    interagire con le strutture specialistiche della Direzione al fine di garantire costante allineamento tra le iniziative di Capogruppo e le realtà estere.

Esperienza Richiesta
 

•    Esperienza di almeno 3 anni in banche o società di consulenza in progetti di allineamento regolamentare ed in attività di controllo, preferibilmente in ambito internazionale
•    Conoscenza ed esperienza su normative regolamentari non europee
•    Esperienza nell'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di strutture di compliance decentrate

Competenze Richieste

•    Laurea Economia e Commercio (o comunque materie economiche e finanziarie), Ingegneria Gestionale o Giurisprudenza   
•    Conoscenza della regolamentazione in ambito Antiriciclaggio, Anti-Terrorismo, Embarghi, D.Lgs. 231, Anti-corruzione;
•    Conoscenza dei principali software di office automation (Word, Excel, Powerpoint, Access)
•    Propensione all'analisi normativa ed alla ricerca proattiva di soluzioni operative volte a garantire il presidio dei rischi di non conformità
•    Capacità di gestire diverse attività progettuali in parallelo
•    Capacità di coordinare e monitorare attività a distanza
•    Capacità di comunicazione verso colleghi di culture diverse
•    Disponibilità a trasferte
•    Inglese fluente.


Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu! Consulta le opportunità di lavoro del Gruppo, candidati ed entra nel nostro team!

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